為領(lǐng)“國(guó)家補(bǔ)助” 掉入“洗錢”陷阱
贛州一人因掩飾、隱瞞犯罪所得獲刑
來源： 新法治報(bào)·贛法云客戶端 | 日期： 2025年06月11日 | 制作： 賈辛 | 新聞熱線： 0791-86847870
近年來，不法分子利用群眾對(duì)國(guó)家政策的信任，以“鄉(xiāng)村振興”“國(guó)家補(bǔ)助”等名義，偽造虛假“中國(guó)鄉(xiāng)村發(fā)展基金會(huì)”等App，拋出高額補(bǔ)助誘餌，誘騙群眾提供銀行卡信息，為其詐騙活動(dòng)轉(zhuǎn)移資金。近日，贛州市章貢區(qū)人民檢察院辦理了一起涉“國(guó)家補(bǔ)助”的刑事案件。
2024年7月，贛州的老王受網(wǎng)友誘導(dǎo)下載了一款假冒的“中國(guó)鄉(xiāng)村發(fā)展基金會(huì)”App。該App的工作人員“小劉”聲稱，可為老王申請(qǐng)147萬元國(guó)家補(bǔ)助，但需提供銀行卡用于“刷流水”。老王明知自身不符合補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn)，且清楚銀行賬戶可能用于違法犯罪活動(dòng)，仍將其名下多張銀行卡信息提供給“小劉”。此后，老王的銀行卡陸續(xù)收到20余萬元入賬。按照“上線”指示，老王多次前往銀行取現(xiàn)，并將資金轉(zhuǎn)移至指定賬戶。在銀行工作人員詢問大額取現(xiàn)及轉(zhuǎn)賬用途時(shí)，老王按照“上線”授意，編造“兒子、侄子結(jié)婚用錢”等理由，試圖規(guī)避監(jiān)管。事后，老王獲得2000元好處費(fèi)。經(jīng)查實(shí)，老王取現(xiàn)的20余萬元中有15萬元系涉詐資金。案發(fā)后，老王接公安民警電話傳喚主動(dòng)到案，并退繳了違法所得2000元。
檢察機(jī)關(guān)經(jīng)審查認(rèn)為，老王明知賬戶資金是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)移，情節(jié)嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成掩飾、隱瞞犯罪所得罪，遂依法提起公訴。近日，法院作出一審判決，以掩飾、隱瞞犯罪所得罪，判處老王有期徒刑11個(gè)月，并處罰金6000元。（歐陽(yáng)娟）
編輯：賈辛
校對(duì)：王小明
復(fù)審：吳旭