女主播為買流量被騙8000元
豐城警方歷時(shí)近兩年追回全部涉案資金
來源： 新法治報(bào)·贛法云客戶端 | 日期： 2025年06月10日 | 制作： 賈辛 | 新聞熱線： 0791-86847870
6月6日，記者從豐城市公安局河洲派出所獲悉，該所近日成功破獲一起網(wǎng)絡(luò)直播充值詐騙案件。2023年，被害人李女士在為自己的直播業(yè)務(wù)進(jìn)行流量充值時(shí)，遭遇詐騙，損失金額8000元。
“接警后，我們立即展開調(diào)查，歷時(shí)兩年時(shí)間，輾轉(zhuǎn)江西、河北、浙江、廣東等多個(gè)省市開展偵查取證工作。”河洲派出所相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，面對犯罪嫌疑人偽裝身份、資金多次轉(zhuǎn)移等復(fù)雜情況，民警成功鎖定并抓獲犯罪嫌疑人周某華，將涉案資金全部追回。
漫畫/劉晨陽
流量充值后“渠道商”失聯(lián)
事情發(fā)生在2023年6月。網(wǎng)絡(luò)主播李女士為了維持和提升直播間的人氣與數(shù)據(jù)表現(xiàn)，每個(gè)月都要投入資金用于流量充值和推廣。正是在這種業(yè)務(wù)需求的驅(qū)動(dòng)下，李女士通過一個(gè)直播工會(huì)的群聊，聯(lián)系上了一名流量充值服務(wù)“渠道商”。
然而，“渠道商”本質(zhì)上是一名中介。李女士的充值請求轉(zhuǎn)身就被發(fā)布在“工會(huì)群”。嫌疑人周某華注意到該信息后，便主動(dòng)聯(lián)系“渠道商”，聲稱自己可以完成這單流量充值業(yè)務(wù)。
在“渠道商”與李女士溝通后，雙方最終達(dá)成一致，以8100元的價(jià)格提供充值服務(wù)。隨后，周某華將收款二維碼發(fā)送給“渠道商”，再由其轉(zhuǎn)發(fā)給李女士完成支付。
就在李女士向?qū)Ψ礁犊顣r(shí)，意外發(fā)生了。“當(dāng)受害者進(jìn)行轉(zhuǎn)賬操作時(shí)，對方賬戶顯示異常，交易無法繼續(xù)完成。”辦案民警表示，這說明對方賬戶近期可能涉嫌詐騙或違規(guī)行為，系統(tǒng)觸發(fā)了資金保護(hù)機(jī)制，防止用戶財(cái)產(chǎn)受損。
李女士隨即向?qū)Ψ皆儐柷闆r。為降低李女士戒心，周某華加了李女士微信，謊稱自己是“渠道商”，由于近期賬戶交易頻繁，系統(tǒng)可能觸發(fā)風(fēng)控機(jī)制，影響支付。為避免耽誤時(shí)間，其迅速提供一個(gè)省外銀行賬戶，要求李女士直接進(jìn)行轉(zhuǎn)賬操作。李女士提出將款項(xiàng)調(diào)整為8000元。周某華也答應(yīng)下來。
隨后，李女士按照對方指示，將8000元轉(zhuǎn)賬至指定賬戶。然而，充值的流量遲遲未到賬，周某華也隨即失聯(lián)。李女士意識到遭遇詐騙，遂立即報(bào)警。
資金流轉(zhuǎn)層層“偽裝”
接到報(bào)案后，民警迅速展開調(diào)查。隨著調(diào)查的深入，周某華設(shè)計(jì)的資金流轉(zhuǎn)“偽裝”被警方一層層剝下。
民警偵查發(fā)現(xiàn)，為便于實(shí)施詐騙，周某華并未使用本人實(shí)名認(rèn)證的聊天賬號，而是借用其女友的賬號進(jìn)行作案。在得知李女士首次轉(zhuǎn)賬失敗后，他迅速聯(lián)系遠(yuǎn)在河北唐山的張某“幫忙收款”。由于平時(shí)存在業(yè)務(wù)往來，張某當(dāng)即提供了自己的銀行賬戶信息。隨后，李女士將8000元匯入張某的銀行卡賬戶中。
資金到賬后，周某華因擔(dān)心被警方追查，并未讓張某直接將錢轉(zhuǎn)賬給自己，而是精心設(shè)計(jì)了一條自認(rèn)為“隱蔽”的資金轉(zhuǎn)移路徑。他在上饒市廣信區(qū)選擇一家常去的餐館，趁老板不注意偷偷拍下店內(nèi)的收款二維碼，并指示張某將贓款轉(zhuǎn)入該賬戶。
為掩蓋真相，周某華還故作大方地表示：“你幫我轉(zhuǎn)到這個(gè)餐館的賬戶上，你自己留100元，買煙抽。”于是，張某便留下100元作為“好處費(fèi)”，將剩余7900元轉(zhuǎn)入該餐館的收款賬戶。
在完成上述操作后，周某華前往該餐館，向老板娘謊稱，因誤發(fā)收款碼給朋友，不慎將7900元轉(zhuǎn)賬至其賬戶，現(xiàn)在需要將這筆錢退還給他。
老板核實(shí)后確認(rèn)收到了這筆款項(xiàng)，雖然心存疑慮，但由于缺乏確鑿證據(jù)，最終分兩次將7900元（4000元和3900元）轉(zhuǎn)賬給了周某華。
至此，李女士被騙走的8000元現(xiàn)金，經(jīng)過流轉(zhuǎn)與偽裝后，最終全部落入周某華的口袋。
輾轉(zhuǎn)多地鎖定關(guān)鍵證據(jù)
盡管周某華試圖通過多層資金流轉(zhuǎn)和偽裝手段逃避偵查，自2023年6月立案以來，辦案民警持續(xù)開展走訪摸排工作，力求盡快將其抓獲。
為梳理資金的來龍去脈，民警先后奔赴多個(gè)城市開展實(shí)地核查。“我們首先前往上饒市，調(diào)查周某華的生活軌跡和日常動(dòng)向；隨后趕赴唐山市，與張某當(dāng)面核實(shí)是否存在向周某華轉(zhuǎn)賬的情況。”辦案民警說。
除上述兩地，民警還多次前往杭州市和深圳市，與多家大型互聯(lián)網(wǎng)公司總部對接，調(diào)取涉案賬戶的資金流水及相關(guān)信息。“這些跨區(qū)域的資金賬戶信息調(diào)取工作，對鎖定關(guān)鍵證據(jù)起到了至關(guān)重要的作用。”辦案民警說。
隨著偵查的深入，餐館老板也回憶起曾發(fā)生過“轉(zhuǎn)錯(cuò)賬”的細(xì)節(jié)，并提供周某華用于接收退款的賬戶信息。
“通過信息比對，我們迅速鎖定了嫌疑人。”辦案民警表示，調(diào)查發(fā)現(xiàn)周某華曾有前科，此前因涉嫌詐騙被取保候?qū)彙ｋm然他極力掩飾身份，但在接收從餐館轉(zhuǎn)出的贓款時(shí)，卻使用了自己實(shí)名認(rèn)證的另一款支付軟件賬戶，這成為偵破案件的關(guān)鍵突破口。
剛出看守所又被抓
2024年9月，民警準(zhǔn)備實(shí)施抓捕時(shí)，意外獲悉周某華因涉及上饒市廣信區(qū)的一起故意傷害案，已于2023年10月被判處刑罰，正在服刑。
2025年5月19日，周某華刑滿釋放。當(dāng)他剛走出上饒市看守所大門，便被警方當(dāng)場控制，并于次日被帶回豐城。面對確鑿證據(jù)，周某華如實(shí)供述了詐騙李女士的犯罪事實(shí)。其父母在獲悉情況后積極配合公安機(jī)關(guān)調(diào)查，并于當(dāng)日全額退賠涉案款項(xiàng)。
5月21日，民警將8000元現(xiàn)金返還給李女士。接過失而復(fù)得的錢款時(shí)，李女士表示：“感到非常意外。時(shí)間過去這么久，我以為這筆錢再也追不回來了，沒想到你們一直沒有放棄，真的感謝你們！”
目前，犯罪嫌疑人周某華因涉嫌詐騙罪，已被公安機(jī)關(guān)依法刑事拘留，且經(jīng)檢察機(jī)關(guān)審查批準(zhǔn)，依法對其執(zhí)行逮捕，案件正在進(jìn)一步偵辦中。（楊根龍 龔辰欣 記者程呈）
編輯：賈辛
校對：王小明
復(fù)審：吳旭